网络灰产解密:揭秘“跑分”洗钱:撒诱饵、来钱快、回报高

导语

 

 

由于疫情大家度过了一个漫长的假期,目前大学生返校时间未定,一些不法分子在各社交群发布大量高回报的兼职信息只需要租借个人微信、支付宝等账号就能日赚千元。

 

网络灰产解密:“跑分”网络兼职项目

“跑分”就是利用微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。一般来说,佣金的比例在5%到7%之间,也就是说,接一个10000元的“跑分”项目,可以赚取50元到70元。

由于招募者宣称来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校大学生参与其中。

 

撒诱饵:来钱快、回报高

“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。

 

实质:洗钱

 

这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。一些不明就里的年轻人参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准,负相应法律责任。

 

 

案例分析  

近日,长沙警方首次成功侦办的以“跑分”的方式涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案件,捣毁两个利用“跑分网络兼职项目”的新型犯罪团伙,为不少想通过此类“兼职”获利的人们敲响了警钟。

3月18日下午6时,长沙县公安局新安派出所接到两名在校大学生的报警求助,称在一兼职QQ群中看到了一条招募游戏代充值的招聘信息,前往某酒店的招聘地点后,两人被要求提供自己的身份信息、银行卡信息和支付宝账号信息等,随后两人被带入另一个房间等候消息。

担心个人信息被泄露,发觉情况不对劲的两人,于是趁机跑出酒店来到派出所举报。

接到报警后,长沙县新安派出所民警敏锐察觉该起警情可能涉及到新型违法犯罪,迅速将情况上报。

后经过长沙市公安局刑侦支队三大队(反电诈中心)分析和研判,初步认定该窝点存在洗钱嫌疑。当晚23:00,反电诈中心联合长沙县公安局刑侦大队对举报窝点进行清查,将正在从事“跑分活动”的7名嫌疑人当场抓获。

 

 

经查,今年以来,嫌疑人李某、孙某、王某某等人相互勾结,以长沙县泉塘街道梨江社区多个宾馆为隐藏地点,在互联网发布游戏代充值的兼职招聘信息吸纳大量兼职者。

利用兼职者的身份信息、手机号码、银行卡注册大量支付宝账号用于QQ群“跑分”,为境外赌博网站或电信诈骗团伙非法提供资金支付通道,并以此获取佣金。。

 

 

仅3月份参与“跑分”的涉案资金就高达700余万,同时串并全国30余起诈骗案件。

目前,犯罪嫌疑人李某、孙某、王某某已被刑事拘留,案件还在进一步深挖中。

 

 

3月20日,芙蓉公安分局东屯渡派出所接到群众同类举报称,有人以兼职招工的名义非法获取他人银行卡、支付宝账户信息并用于违法犯罪活动。

长沙警方果断出击,快速行动,于当日下午17:00,组织反电诈中心、芙蓉公安分局精干警力一举将一个利用“跑分网络兼职项目”模式帮助信息网络犯罪的新型犯罪团伙捣毁。

目前,该案 5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

来源:支付界

 

 

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